Sivistyslautakunta, kokous 12.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Taloussuunnitelma 2023 Sivistyspalvelut

HMKDno-2022-380

Aikaisempi käsittely

Kunnanhallitus, 19.9.2022

Valmistelija

Tiina Paloranta, talous- ja hallintojohtaja, tiina.paloranta@hameenkyro.fi

Kuvaus

Talousarvioraami on laadittu hallituksessa 12.9.2022 tehtyjen linjausten pohjalta.

Vuoden 2023 talousarvioraamin laatimisperiaatteet

·         maltillinen tulojen arviointi

·         sopeuttamisohjelman noudattaminen

·         uuden kunnan palvelujen turvaaminen

·         investointiohjelman realistisuus

·         meno- ja tuloraami erikseen.

Raamissa valtionosuudet ja verotulot arvioidaan Kuntaliiton ennakkotietojen perusteella.

Raamin henkilöstömenoihin on laskettu mukaan tiedossa olevat sopimuskorotukset. Muihin menolajeihin on arvioitu realistiset korotukset. Palvelualueiden esittämät lakisääteiset muutokset on otettu huomioon. 

Raami annetaan palvelualueittain ulkoisten kokonaistulojen ja -menojen tarkkuudella.

Lautakuntien talousarviokokoukset ovat 12.10.2022. Kunnanjohtajan talousarvioesitys on hallituksen käsittelyssä 28.11.2022. Valtuusto hyväksyy talousarvion joulukuun kokouksessa 12.12.2022.

Talousarvioraami esitellään hallitukselle kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus

  1. hyväksyy kokouksessa esiteltävät palvelualueittaiset tulo- ja menoraamit talousarvion laadinnan pohjaksi
  2. oikeuttaa kunnanjohtajan korjaamaan raamia tarvittaessa.

Päätös

Hallitus antoi liitteenä olevan raamin palvelualueille talousarviolaadinnan pohjaksi.

Hallitus hyväksyi esityksen kohdan 2.

Valmistelija

  • Liisa Neronen, talous- ja hallintopäällikkö, liisa.neronen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Talousarvioraami on laadittu hallituksessa 12.9.2022 tehtyjen linjausten pohjalta. Vuoden 2023 talousarvioraamin laatimisperiaatteet ovat maltillinen tulojen arviointi, sopeuttamisohjelman noudattaminen, uuden kunnan palvelujen turvaaminen, investointiohjelman realistisuus.

Kunnanjohtajan talousarvioesitys on hallituksen käsittelyssä 28.11.2022 ja valtuusto hyväksyy talousarvion joulukuun kokouksessa 12.12.2022. Sivistyspalvelut on esittänyt vuoden 2023 toimintamuutokset ja ne on otettu huomioon raamissa. Henkilöstömenoihin on laskettu mukaan tiedossa olevat sopimuskorotukset. Raami on annettu ulkoisten kokonaistulojen ja -menojen tarkkuudella.

Sivistyspalvelujen raami:

menot   1 100 000 euroa
tulot 18 000 000 euroa
netto 16 900 000 euroa

Sivistyspalvelujen talousarviossa on otettu huomioon valtuuston 21.2.2022 § 8 päättämän talouden sopeuttamisohjelman vuodelle 2023 vaikuttavat asiat. 

Sivistyspalvelujen talousarvioesityksen nettomenojen muutos verrattuna talousarvioon 2022 on 238 101 euroa ja tilinpäätökseen 2021 verrattuna 216 388 euroa

 

Lausunto asian ratkaisemiseksi, talous- ja hallintopäällikkö Liisa Neronen: 

Sivistyslautakunta

  1. hyväksyy liitteenä olevan talousarviokirjan sivistyspalveluita koskevan tekstin
  2. hyväksyy liitteenä olevan talousarvioesityksen
  3. merkitsee tiedokseen oheismateriaalina olevan investointiohjelman

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Sivistyslautakunta päättää talous- ja hallintopäällikön lausunnon mukaisesti.

Asian käsittely:

Keskustelun aikana sivistysjohtaja korjasi esitystään (kohta 3. investointiohjelma) seuraavasti

  • Lautakunta hyväksyy liitteen mukaiset sivistyspalveluja koskevat investointikohteet esitettäväksi kunnanhallitukselle
  • Kyröskosken urheilukeskuksen menot siirretään taulukon tekstilaatikosta oikeille vuosilleen
  • Hämeenkyrötalo poistetaan sivistyslautakunnan päätettävissä olevasta listasta

Päätös

Hyväksyttiin sivistysjohtajan muutettu esitys.

Tiedoksi

talous- ja hallintojohtaja, kunnanhallitus

Liitteet

Sivistyspalvelut talousarvioesitys 2023.pdf.pdf (pdf, 411 kt)
Sivistyspalvelut talousarvioesitys 2023 tekstiosuus.pdf.pdf (pdf, 466 kt)
K Sivistyspalveluja koskevat investoinnit TA 2023.pdf.pdf (pdf, 305 kt)