Sivistyslautakunta, kokous 18.9.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Taloussuunnitelma 2025, sivistyslautakunnan lähetekeskustelu

HMKDno-2024-161

Aikaisempi käsittely

Sivistyslautakunta, 22.5.2024

Valmistelija

Liisa Neronen, talous- ja hallintopäällikkö, liisa.neronen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Kunnanhallituksen viesti Esitykset  kunnanhallitukselle raamivalmistelua varten:

Taloussuunnitelman 2025-2027 valmistelu on alkanut.  Hallitus antaa raamin talousarviolle 2025 syyskauden alun kokouksessa. Raamin valmistelua varten hallitus tarvitsee lautakunnilta tietoja muutoksista ja tarpeista.  

Lautakunnilta pyydetään seuraavat tiedot menoja ja tulojen osalta 

  • havaitut mahdolliset virheet vuoden 2024 talousarviossa 

  • ensi vuodelle kohdistuvat lakisääteiset muutokset, lisäykset ja vähennykset 

  • muut jo päätetyt muutokset, lisäykset ja vähennykset 

  • suunnitellut ja toivotut muutokset, lisäykset ja vähennykset 
     

Lisäksi pyydetään tiedot investointitarpeista.   

Palvelujohtajat ja talouspäälliköt ovat saaneet tarkemmat ohjeet muutosten ilmoittamistavasta ja diapohjan asioiden esittämiseen lautakuntien toukokuun kokouksissa.  Hallitus aloittaa raamin kokoamisen lautakuntien esitysten jälkeen.  Varsinainen talousarvion teko alkaa raamin antamisen jälkeen syksyllä ja siihen annettaan erillinen ohje. 

Tiukka talouden tilanne jatkuu tulevina vuosina, joten esityksistä toivotaan maltillisia. Investointiosassa joudutaan varautumaan konserniyhtiöiden pääomitukseen ja Hämeenkyrötaloon, joten kaikkien muiden investointiesityksen osalta toivotaan myös malttia. Nämä nyt tehtävät esitykset eivät päädy välttämättä raamiin, vaan hallitus kokoaan näiden tietojen ja talouden yleisen liikkumavaratietojen perusteella raamin, jonka perusteella kunnan talouden tulos saadaan toivotun suuruiseksi. 

Elinympäristölautakunta ja sivistyslautakunta pitivät yhteisen talousarvioseminaarin 24.4.2024, jossa käytiin läpi joitakin investointikohteita. Elinympäristölautakunta päätti omista kehysesityksistään kokouksessa 7.5.2024.

 

Lausunto asian ratkaisemiseksi, talous- ja hallintopäällikkö Liisa Neronen:

Sivistyslautakunta esittää talousarvion 2025 kehysvalmistelua varten muutokset, lisäykset ja vähennykset  oheismateriaalina oleviin käyttötalous- ja investointitaulukoihin. ​​​​​

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

 Lautakunta päättää talous- ja halintopäällikön lausunnon mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Liisa Neronen, talous- ja hallintopäällikkö, liisa.neronen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Kunnahallitus päätti 9.9.2024 palvelualuekohtaisen raamin ulkoisten nettomenojen suuruisena. Palvelualueilta oli keväällä pyydetty esitykset raamin valmisteluun. Sivistyslautakunnan raamiesityspäätökset ovat pykälän oheismateriaaleina 1 ja 2.  

Kunnanhallituksen antama raami annettiin ulkoisten nettomenojen suuruisena.  

Palvelualue  1000 euroa
Hallintopalvelut   7 600
Sivistyspalvelut 19 090
Elinympäristöpalvelut    3 030
Vesihuoltolaitos       980
Yhteensä 28 740

 

Oheismateriaali no 3 on lautakunnille osoitettu suunnitteluohje talousarvion laatimiseksi.  Oheismateriaalin no 4 on talousarvion valmistelun 12.9. tilanne keskustelun pohjaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Lautakunta käy keskustelun sivistyspalvelujen valmistelussa olevasta talousarviosta.

Päätös

Lautakunta keskusteli 2025 talousarviosta ja sivistyksen palvelualueen tulevista muutoksista.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)